焦点！农 产 品: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000061        证券简称：农产品           公告编号：2023－005

           深圳市农产品集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

(资料图)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的议案》，公司定于 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开 2023

年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

  司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       于股权登记日 2023 年 2 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证

  券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

  席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

  股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

  技大厦东座 13 楼农产品会议室。

       二、会议审议事项

                                             备注

提案编                                        该列打勾

                     提案名称

 码                                         的栏目可

                                           以投票

非累积投票提案

   该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第九届董事会第一次会议决

议公告》（公告编号：2023-004）及刊登在巨潮资讯网上《公司章程》

（2023 年 1 月）及《公司章程修订对比表》。

   该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

   三、会议登记等事项

－18:00）和 2 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

   （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

   （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

厦东座 13 楼董事会办公室。

   （1）邮政编码：518040

   （2）联系人：江疆、裴欣

   （3）联系电话：0755-82589021

   （4）指定传真：0755-82589099

   出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

                       深圳市农产品集团股份有限公司

                            董    事   会

                           二〇二三年元月十七日

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

产投票”。

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 15 日下午 15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

        附件 2：

                          授权委托书

          兹委托【            】先生（女士）（身份证号码：

        __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

        份有限公司于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，

        并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

        没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

        适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

        为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

        对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                     备注

提案编码               提案名称            该列打勾的栏

                                            同意   反对   弃权

                                   目可以投票

非累积投票提案

          委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

          委托人身份证号码（或营业执照号码）：

          委托人股东账户：

          委托人持有股数：                  股

          委托日期：            年   月    日

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