涉11项违法行为 财付通被央行罚款超24亿元！
2023-07-07 20:51:49
来源：新浪财经
来源：金融一线
7月7日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司因11项违法行为，被央行警告，没收违法所得56612.388789万元，罚款242677.827882万元。
银罚决字【2023】34-38号显示，该机构的主要违法行为类型如下：
【资料图】
1．违反机构管理规定；
2．违反商户管理规定；
3．违反清算管理规定；
4．违反支付账户管理规定；
5．其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；
6．未按规定履行客户身份识别义务；
7．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
9．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；
10．违反消费者金融信息保护管理规定；
11．违反金融消费者权益保护管理规定。
同时，该机构四名高管人员总计被罚款242.1万元。
标签：
推荐阅读>